La UIF no revelará quiénes son las 40 personas bloqueadas
Su titular, Omar Reyes Colmenares, dijo en la mañanera que la ley impide dar nombres y que la banca tardará días en informar cuentas y montos.
Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo en la mañanera de este jueves que la unidad no entregará los nombres de las 40 personas que acaba de incorporar a la Lista de Personas Bloqueadas.
Hacienda había informado un día antes, en su comunicado No. 94, que son 25 personas físicas y 15 morales vinculadas con proveedores electorales. El texto no nombra a nadie, y Reyes Colmenares repitió las mismas cifras.
Para negarse, citó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. "La lista de las personas bloqueadas es secreta", sostuvo: solo se entrega a las instituciones financieras y no financieras que deben inmovilizar los recursos. Añadió que, como la información está en una carpeta de investigación, también lo impide su situación legal.
El reportero Israel Aldave preguntó si entre los bloqueados figuran las cuentas de Guadalupe Taddei. Reyes Colmenares no confirmó ni negó ese nombre.
Tampoco hay número de cuentas ni montos. Se inmoviliza a personas, explicó, y los bancos tardan varios días en reportar cuántas cuentas tiene cada una.
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Físicas | 25 |
| Morales | 15 |
| Total bloqueadas | 40 |
La medida es preventiva, precautoria y administrativa, y según Hacienda no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Hay además una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y desde septiembre rige un acuerdo para intercambiar datos con la Auditoría Superior de la Federación.
Sobre qué llamó su atención, el titular de la UIF explicó que su análisis parte de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas que envían bancos y otros sujetos obligados. La conferencia completa está en la cobertura minuto a minuto.
La UIF tendrá un registro de cuentas en unos días, cuando responda la banca. Entonces, dijo Reyes Colmenares, podrá dar los montos de forma general.
