Gabinete de Economía y finanzas
Titular por confirmar
Titular de la Dirección General de Análisis · Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Qué hace
- Estudiar los reportes, avisos y declaraciones que recibe la Unidad para detectar operaciones que incumplen la ley.
- Elaborar reportes de inteligencia desde un enfoque operativo a partir de la información recibida.
- Evaluar la calidad de los reportes y avisos, y proponer guías y mejores prácticas para quienes deben presentarlos.
- Identificar tipologías, tendencias e indicadores del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
- Intercambiar información con autoridades nacionales y extranjeras y contrastarla con registros públicos y bases de datos.
El puestoDirección General de Análisis · nivel KExiste aunque cambie la personaSueldo del nivel K: de $143,473 a $162,888 brutos al mes, según el Manual de Percepciones 2026
Quién lo ocupaTitular por confirmarTitular por confirmarAún no confirmamos quién ocupa este cargo.
- Reporta a
- Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera · Omar Reyes Colmenares
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