Omar Reyes Colmenares

Qué hace

• Proponer y opinar sobre las reglas con que la Secretaría previene y detecta el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
• Recibir y analizar los reportes, avisos y declaraciones de entidades financieras y de quienes realizan actividades vulnerables.
• Pedir información a autoridades y sujetos obligados, e intercambiarla con autoridades nacionales y extranjeras.
• Denunciar ante el Ministerio Público las conductas ligadas a recursos de procedencia ilícita y dar seguimiento a cada caso.
• Integrar la lista de personas bloqueadas y resolver los procedimientos para incluir o retirar a una persona.
• Elaborar la evaluación que mide, a escala nacional, los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y actualizarla.
• Representar a la Unidad en los juicios y procedimientos que se sigan ante tribunales y otras autoridades.

Fuente: RI SHCP, artículo 10 (DOF 27 de mayo de 2025)